Fuente de fondos para visa E-2: cómo demostrar capital lícito

Para la E-2 no basta con invertir; también hay que demostrar de dónde proviene el dinero y cómo llegó al negocio en EE. UU.

Origen de fondos vs. ruta de fondos

Las autoridades revisan:

• Origen lícito del dinero (salario, venta de bienes, herencia, dividendos, etc.).
• Trazabilidad de transferencias desde la cuenta inicial hasta el uso final.

Documentos clave

• Declaraciones de impuestos y nómina.
• Contratos de compraventa y cierre.
• Estados de cuenta con transferencias paso a paso.
• Registros corporativos que vinculen fondos con la empresa.

Debilidades comunes

• Depósitos en efectivo sin explicación.
• Falta de registros de transferencia.
• Cronologías inconsistentes entre declaraciones y documentos financieros.

Enfoque de presentación

Prepare un mapa de transacciones antes de presentar. Una narrativa financiera clara mejora credibilidad.